/5

Trimite-ne feedback

You cannot submit an empty report. Please add some details.

Pentru a începe procesul de testare trebuie sa fiți logat.

Aveți cont? Login »

Nu aveți cont? Înscrieți-vă aici »

Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului

Testarea este destinată ofițerilor de conformitate, persoanelor desemnate și altor membri ai entităților raportoare, membri ACD. Pot participa până la trei persoane din cadrul fiecărei entități.

Perioade disponibile:
  • 19 Mai 2025 (Cod program: 1) – data limită de înscriere 8 mai
  • 12 mai Sesiune instruire
  • 28 Mai (Cod program: 2) – data limită de înscriere 20 mai
  • 25 mai Sesiune instruire
  • 22 Septembrie 2025 (Cod program 3) – nu vor fi disponibile pentru înscriere pana in luna august
  • 30 Septembrie (Cod programe 4) – nu vor fi disponibile pentru înscriere pana in luna august
Cine poate participa?

Testarea este destinată ofițerilor de conformitate, persoanelor desemnate și altor membri ai entităților raportoare, membri ACD. Pot participa până la trei persoane din cadrul fiecărei entități.

Înscrieți-vă aici »

Funcțiile eligibile:
  • Conducător (COND) – Administrator
  • Personal conformitate (ofițer de conformitate/persoană desemnată (PIFC) – obligatoriu
  • Agent de vânzări (ADEV)
  • Administrator risc (ADRI)
  • Consultant intern (CI)
  • Personal care oferă informații clienților (POIC)
  • Altă funcție (specificată în formularul de înscriere – Director economic/financiar)
Taxe:

Taxa de înscriere: 200 lei. Plata se efectuează în contul ACD: IBAN RO60 RNCB 0092 1750 1148 0001 deschis la banca B.C.R.

Documente necesare pentru înscriere:

  • Date personale (nume, adresă, telefon, e-mail)
  • Seria și numărul actului de identitate (CI/BI/Pașaport) – necesar pentru verificarea identității în ziua examenului
  • Numele entității raportoare membru ACD din care face parte candidatul
  • Dovada plății taxei de participare (OP)
Procesul de înscriere:

Înscrierea se face prin completarea formularului online. Fiecare participant trebuie să confirme entitatea raportoare pe care o reprezintă și să valideze datele de contact pentru a primi linkul de conectare la examen.

Înscrieți-vă aici »

Alte informații:

Participanții trebuie să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Opțional, aceștia pot opta pentru primirea de newsletter și anunțuri privind evenimente viitoare.

Contul meu